[quirischa]

			В Украине практически невозможно воспользоваться услугами банка, не рассказав ему о своем имуществе и публичной деятельности. Таковы результаты исследования, проведенного Радио "Свобода" после того, как Нацбанк своим постановлением обязал финансовые учреждения собирать эту информацию о клиентах. В октябре и в начале ноября киевские предприятия и организации начали получать письма от банков, которые обслуживают их зарплатные счета. Финансовые учреждения в вежливой форме просят всех своих зарплатных клиентов заполнить анкеты, где среди прочего – указать свое имущество и счета в других банках, а также рассказать, занимаются ли они публичной деятельностью. Банки ссылаются на изменения к закону "О предотвращении легализации преступных доходов" и соответствующее постановление НБУ. В постановлении Нацбанка говорится о том, что банки обязаны включить в свои анкеты вопросы о том, относится ли клиент к публичным личностям или связан с ними, и имеет ли он "контролера" (речь идет о доверенных лицах и финансовых советниках). НБУ обязал банки собрать данные об их клиентах до 22 октября, но банки не успели, и срок сбора анкет был продлен. По данным Радио "Свобода", у того, кто желает открыть депозит, требуют рассказать о своем имущественном состоянии и публичной деятельности две трети опрошенных банков. У того, кто хочет взять кредит, требуют ответить на все вопросы анкеты НБУ 85% от проверенных финансовых учреждений. Каждый пятый банк готов принять средства на депозит, не спрашивая у клиента о публичной деятельности. И лишь один банк из всех проверенных согласился открыть депозит только по паспорту и идентификационному коду и предоставить кредит без вопросов об общественной активности. Журналисты выяснили интересную закономерность: все банки с иностранным капиталом требовали заполнения анкет. Их работники в неофициальных разговорах объясняют, что таким образом материнский банк перестраховывается, чтоб его филиал в Украине не имел проблем с властью. С другой стороны, всеми немногочисленными банками, которые не задают клиентам личных вопросов, владеют украинцы, приближенные к действующей власти. Когда же корреспондент говорил, что не хочет так много рассказывать о себе, в половине случаев работники банков неофициально советовали ему просто написать, что он не является публичным деятелем, и не имеет никакого ценного имущества.
			http://www.pravda.com.ua/rus/news/2011/11/10/6744783/

Comments

[Лоссэ]

это еще что! мы, россияне, когда попытались обменять 1000 р на гривны, с нас потребовали справку о происхождении этих денег! культурный шок вообще. интересно, если бы японец пришел, с него бы тоже справку потребовали?..

[quirischa]

Лоссэ, интересно, если бы японец пришел, с него бы тоже справку потребовали?..
Да, конечно

[Лоссэ]

круто )

[Злой Ворон]

Можно ли считать записи в бложике - публичной деятельностью?)))

[quirischa]

Злой Ворон, если доступ к блогу не ограничен, то да

[Злой Ворон]

quirischa, так и напишу в анкете) шо пишу бложек, где высмеиваю президента с премьером